Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds en is onder meer verantwoordelijk voor:

• de uitvoering van de pensioenregelingen
• de pensioenadministratie
• het vermogensbeheer, en
• de communicatie met alle betrokkenen.

Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

Code Pensioenfondsen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

• zorgvuldig bestuur en deskundigheid
• intern toezicht en verantwoording, en
• openheid en communicatie.

Samenstelling

Het PNB heeft een zogenoemd omgekeerd gemengd bestuur met een onafhankelijke voorzitter. Daarin behartigen de niet-belanghebbende, uitvoerende bestuurders de bestuurlijke portefeuilles. De belanghebbende, niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht daarop en staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde. Tegelijk vormen de voorzitter, de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders samen één besluitvormend bestuurscollege.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

• 4 uitvoerende bestuurders, te benoemen door de niet-uitvoerende bestuurders na overleg met de Bisschoppenconferentie.
• 2 niet-uitvoerende bestuurders, te benoemen door de Bisschoppenconferentie op voordracht van het Economencollege.
• 2 niet-uitvoerende bestuurders, te benoemen vanuit de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden.
• 1 onafhankelijke voorzitter, te benoemen door het bestuur zelf.

De voorzitter bewaakt de agenda van de bestuursvergaderingen. Hij neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
De taakomschrijving van de verschillende bestuursfuncties is vastgelegd in het Bestuursreglement.

De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 4 jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Voorafgaand aan hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank hen op hun kennis en integriteit.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Onafhankelijke voorzitter:
J.P.B. Brand

Uitvoerende bestuurders (niet belanghebbend):

Naam	Portefeuille
A.J.H.N. van de Wiel (secretaris)	Besturen organisatie, actuariële aspecten en verslaglegging, pensioenregelingen en soorten
L.J.M. Roodbol	Risicobeheer
H.J.W.M. Peters	Vermogensbeheer, Uitbesteding, AO/IC & IT, plaatsvervangend voorzitter
H. Bovens	Wet- en regelgeving en communicatie

 Niet-uitvoerende bestuurders (belanghebbend):

Naam	Namens
J.H.G.M. Teeuwen	pensioengerechtigden
P.J. Vergroesen	werkgever
A.P.H. Meijers	werkgever
M.W.G. Dorssers pr.	deelnemers

Commissies

De volgende commissies zijn ingesteld om voorbereidend en adviserend werk te doen voor het bestuur:

• Beleggingscommissie
• Commissie Voorlichting en Communicatie
• Auditcommissie
• Commissie Pensioen & Governance

De bevoegdheid tot het nemen van geldige besluiten ligt bij het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de commissies.

Uitbestede werkzaamheden

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal externe partijen. De belangrijkste zijn als volgt: de pensioenadministratie, bestuursadvisering en actuariële advisering zijn uitbesteed aan AZL N.V. Het (fiduciair) vermogensbeheer is in handen van Goldman Sachs Asset Management (GSAM). De actuariële certificering wordt uitgevoerd door AethiQs B.V. en de accountant van het fonds is Ernst & Young Accountants LLP.

Voor een overzicht met alle partijen die het fonds ondersteunen, wordt verwezen naar het jaarverslag van PNB.